quinta-feira, 7 de abril de 2022

Promotoria investiga crime de lavagem de dinheiro em Presidente Dutra

O Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Presidente Dutra, instaurou um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apura suposto crime de lavagem de dinheiro na cidade.

As investigações iniciaram após o recebimento do Relatório de Inteligência Financeira encaminhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

No documento, o órgão de controle aponta suposta lavagem de dinheiro e outros crimes em meio a movimentações financeiras suspeitas realizadas por pessoas físicas e jurídicas residentes ou sediadas em Presidente Dutra.

O PIC está tramitando sob sigilo com a coordenação do promotor de Justiça, Wlademir Soares de Oliveira.

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